وفقا لقانون رقم ° 12ء103 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ، رقم 193ء14ء1 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 24 دجنبر 2014) يشكل مجلس الإدارة الجهاز المسؤول على الاتخاذ القرارات والإشراف على أعمال الشركة . ويترأس مجلس إدارة والي بنك المغرب ويتكون من:
- ثلاثة ممثلين عن مؤسسات الائتمان المنخرطة
- عضوين مستقلين يعينهم والي بنك المغرب على أساس خبرتهم المهنية
يتم تعيين العضوين المستقلين لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.
لا يحق لممثلي عن مؤسسات الائتمان المنخرطة الخوض في القضايا المتعلقة بمعالجة الصعوبات التي تواجها مؤسسات الائتمان المنخرطة
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل أو كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ويتمتع المجلس بالصلاحيات اللازمة لتحقيق المهام الموكلة للمؤسسة. و يعتمد في هذا الصدد، القرارات المتعلقة بالخصوص
- وضع الاستراتيجيات الشركة،
- إقرار الميزانية السنوية للشركة،
- إقرار خطط وسياسة استثمار أموال الصندوقين،
- اعتماد نظام محاسبي خاص بالصندوقين،
- إقرار الأنظمة والإجراأت الداخلية،
- تعين مدقق حسابات خارجي،
- إقرار سياسة التواصل للمؤسسة،
- اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة،
- الموافقة على القواعد الأخلاقية للموظفين للشركة،
- إقرار سياسات التعاون وتبادل المعلومات مع المؤسسات الأجنبية أو الهيئات المسؤولة العاملة في نفس الميدان.
ويتوفر أعضاء مجلس الإدارة على "ميثاق المتصرف" مستوحاة من ميثاق المغربي للممارسات الحكامة الجيدة للمقاولات الصادر في شهر مارس 2008. ويعزز "ميثاق المتصرف" الحكامة الجيدة واعتماد أفضل المعايير. وللمجلس صلاحية مراجعته عند الاقتضاء.
ويتكون حاليا المجلس من الاعضاء التاليين:
| الاسم | الوظيفة | الصفة |
|---|---|---|
| السيد عبد اللطيف الجواهري | والي بنك المغرب | الرئيس |
| السيد عثمان بنجلون | الرئيس المدير العام لبنك إفريقيا | عضو |
| السيد محمد الكتاني | الرئيس المدير العام للتجاري وافا بنك | عضو |
| السيد محمد كريم منير | الرئيس المدير العام للبنك المركزي الشعبي | عضو |
| السيد محمد الحجوجي | خبير مالي | عضو مستقل |
| السيد مولاي ادريس الادريسي بشر | خبير قانوني | عضو مستقل |